Niezależne śledztwo on-chain
MBTrace
Pokazujemy, dokąd poszły środki. Nie obiecujemy zwrotu.
Raport PDF ze śledztwa on-chain — adres wypłaty do pisma albo jasny ślepy zaułek. Od 50 USD+, wycena per sprawa.
Przepływ transakcji
Przykładowa ścieżka — nie żywy portfel.
Adresy i kwoty są zmyślone.
- 01
Adres startowy
Portfel źródłowy
18 ETH
- 02
Pośrednik
Pierwszy przeskok
11.4 ETH
- 03
Pośrednik
Rozbicie wyjść
6.2 ETH
- 04
Punkt wypłaty
Giełda z KYC
4.1 ETH
01 — Deliverables
Cztery rzeczy, które wychodzą z teczki.
Płacisz za ścieżkę, którą da się obronić — nie za wątek na czacie i nie za fantazję o odzyskaniu.
- 01
Śledzenie przepływu
Graf od zdarzenia źródłowego: mosty, swapy, rozgałęzienia, łańcuchy obierania. Wstecz tylko wtedy, gdy służy ustaleniu źródła.
Dostajesz ścieżkę, nie zrzut całego łańcucha.
- 02
Atrybucja usług
Adres dostaje etykietę tylko tam, gdzie da się ją obronić: znany kontrakt, hot wallet, publiczny klaster. Reszta zostaje nieznana.
Dostajesz pewność przy każdej etykiecie.
- 03
Punkt wypłaty
Szukamy miejsca, w którym wartość schodzi z łańcucha albo wchodzi na usługę z KYC. To zwykle jedyny praktyczny adresat pisma.
Dostajesz adresata — albo jasne „nie ma”.
- 04
Materiał do pisma
Hop, kwota, czas, hash, ograniczenie. Język taki, żeby kancelaria, compliance albo organ mogli to dołączyć bez tłumaczenia z żargonu.
Dostajesz dokument, nie wątek na czacie.
02 — Konsola
Trzy sprawy. Jeden sposób czytania.
Przykłady są zmyślone. Każdy hop ma kwotę, czas i pewność. Ostatnia sprawa kończy się bez punktu wypłaty — i tak zostaje.
Ofiara podpisuje transakcję na stronie podszywającej się pod panel pozycji. Środki schodzą z Ethereum na Tron i wchodzą na znany hot wallet giełdy z KYC.
MB-DEMO-014 · 12 Mar 2026 · 14:02–15:40 UTC · 18.60 ETH
Przewiń w bok, żeby zobaczyć kolejne hopy.
Hop 1 z 6 · Źródło
Portfel ofiary
Adres wskazany przez zgłaszającego. Środki opuszczają go w jednej transakcji, bez wcześniejszego ruchu tego dnia.
- Sieć
- Ethereum
- Kwota
- 18.60 ETH
- Pewność
- wysoka
- Adres
0x91c4A7b18E9033D2C0aA91E77b1D44c8e2Ab0914
03 — Raport
Wyciąg, który da się dołączyć do pisma.
Ten dokument podąża za sprawą wybraną w konsoli. W prawdziwej teczce obok tabeli stoją hashe i zdanie, czego on-chain nie widać.
Wyciąg przykładowy
MB-DEMO-014
Drenowanie portfela · 12 Mar 2026 · 14:02–15:40 UTC
Zmyślone adresy i kwoty. Tylko ilustracja.
| Hop | Czas | Sieć | Zdarzenie | Kwota | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:02 | Ethereum | Portfel ofiary | 18.60 ETH | wysoka |
| 2 | 14:02 | Ethereum | Kontrakt drenujący | 18.60 ETH | wysoka |
| 3 | 14:11 | Ethereum | Swap na USDT | ≈ 18.41 ETH | średnia |
| 4 | 14:19 | Ethereum → Tron | Most na Tron | ≈ 18.22 ETH | wysoka |
| 5 | 15:02 | Tron | Rozbicie na cztery adresy | 4 outs | niska |
| 6 | 15:40 | Tron | Hot wallet giełdy z KYC | ≈ 11.4 ETH | wysoka |
Wniosek
Około 61% wartości wchodzi na zidentyfikowaną wpłatę giełdy z KYC w niecałe dwie godziny. To jest adresat pisma, nie obietnica zwrotu.
Czego raport nie twierdzi
Widać hot wallet usługi, nie konto konkretnej osoby. Rozbicie tuż przed wpłatą nie zostało dociągnięte do pojedynczego depozytu.
04 — Metoda
Najpierw pytanie, czy graf rokuje.
Jeśli na końcu nie ma komu napisać, dokument też to mówi. To jest cała metoda.
01
Zakres
Hash, sieć, okno czasowe, kto zgłasza. Jeśli materiał nie wystarcza, żeby w ogóle zacząć graf, mówimy to zanim ruszy praca.
02
Graf
Idziemy do przodu od zdarzenia. Każde rozgałęzienie albo zostaje w sprawie, albo odpada — z powodem, nie z przeczucia.
03
Atrybucja
Znana usługa albo brak etykiety. Nie podciągamy nazwy giełdy, której nie da się pokazać przy haśle „skąd to wiadomo”.
04
Dokument
Wniosek i granica stoją obok siebie. Jeśli ślad urywa się w mikserze, raport tak mówi. Nie dopisujemy happy endu.
Sieci w standardowym zakresie
- Bitcoin
- Ethereum
- Arbitrum
- Base
- Polygon
- BNB Chain
- Tron
- Solana
Poza listą mówimy o tym przed startem, nie w połowie grafu.
05 — Cennik
Wycena per sprawa. Od 50 USD+.
Każde zgłoszenie dostaje wycenę. Proste ślady też są płatne — nawet jeśli graf zajmie minuty. Typowy czas 24–48h; złożone grafy mogą trwać dłużej.
Od
50 USD+
Wycena w USD. Odpowiedniki EUR i PLN na życzenie.
Typowy czas
24–48 godzin
Płatność po wycenie
Krypto · Stripe
Dostajesz wycenę zakresu zanim ruszy praca. Bez procentu od „odzyskanych” środków — nie sprzedajemy odzyskiwania.
Pytania
Zanim wyślesz komukolwiek seed.
Nie. Transakcji na blockchainie nie da się cofnąć, a my nie bierzemy procentu od obietnicy zwrotu. Wskazujemy, dokąd poszły środki i czy na końcu jest usługa z KYC, do której można wystąpić.
06 — Zgłoszenie
Podaj szczegóły botowi — albo przez formularz.
Podaj e-mail kontaktowy, sieć oraz adres albo hash. Nie wklejaj seeda ani klucza prywatnego.
Nigdy nie wysyłaj seeda, klucza prywatnego ani zrzutów, które je ujawniają.